图国内最大地下钱庄案开庭涉案人数最多-【资讯】

发布时间：2021-09-06 21:49:11 阅读：次来源：离心机厂家

地下钱庄案开庭，图为庭审现场

浙江最大地下钱庄案日前开庭，引起全国关注，嫌犯赵某伙同众多同伙，在大陆和香港注册64家公司，专门从事非法买卖外汇，事发后地下钱庄被一举捣毁!

1月13日，国内迄今涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件在浙江兰溪法院开庭审理，涉案金额达48亿美元。

根据检察机关指控，2011年以来，被告人赵某伙同其妻子被告人郑某，以盈利为目的，在境内和香港注册了义乌迪而进出口有限公司、至风汉博有限公司等64家公司，雇佣被告人沈某、陈某、曹某、杨某、郑某、徐某、金某等人从事非法买卖外汇。

赵某等9名被告人利用掌控的三十多家公司在境内13家银行开设NRA账户，指使被告人徐某等人到银行购汇制作虚假合同和出口发票，指使被告人陈某等人利用该虚假合同和出口发票通过银行NRA账号进行购汇。

赵某等9名被告人利用注册的多个空壳公司，在香港多个银行开设账户，指使陈某等人利用徐某所在单证部门制作的虚假合同将用于购汇的人民币汇至上述公司开设在香港银行的账户里，再指使被告人沈某、杨某等人将人民币换汇成美元和港币。